Thursday, July 15, 2010

辦阿扁洗錢 老美也「分享」


美國與台灣官合作追討陳水扁一家在美國的兩處房產,關鍵在於美方對洗錢犯罪的追緝相當嚴格,不讓罪犯享有不法利益;依國際慣例,美方能「分享」追討的洗錢金額,我方將來必須與美方協商「分享比例」。

法界人士指出,國際合作是打擊跨國洗錢的重要利器,尤其是重大貪腐及經濟犯罪;聯合國反貪腐公約更明定「返還資產是本公約的基本原則」,締約國應該提供廣 泛的合作與協助。
我國雖然不是聯合國成員,但與美方訂有司法互助協定,加上美方因為反恐因素,國土安全部對於在美國境內涉及洗錢的行為,查緝相當嚴格;特偵組在查緝扁家海外資金時,與美方聯繫密切,此次更合作追討扁家在美的房產。

依據國際合作追緝洗錢的慣例,美方協助追討我國被告在當地的洗錢犯罪所得,將先匯入美國專戶,再匯至我國;因為美方在追討過程付出不少心力,國際慣例可以要求「分享」追討到的洗錢金額。

檢方指出,目前美國提出訴訟的扁家兩處房產,價值尚待鑑估;至於將來美方會要求「分享」多少,因為台美並未簽訂合作追查洗錢的分享比例,將依個案視對方付 出多少力氣,雙方再行協商。

法界人士表示,「分享」追討洗錢的犯罪所得,不但可作為增強查緝洗錢的相關設備,作為後續追查犯罪之用,更增添國際合作誘因。

即使是我國協助他國追討洗錢所得,依我國的洗錢犯罪防制法規定,也有權要求分享追緝到的成果。

1 comment:

Big Eagle said...

【中廣新聞/劉芳】

國際著名的美國法學專家孔傑榮今天在華府表示,他認為扁家人犯了滔天大罪。不過,他表示美國政府應等到扁案三審定讞後,再沒收扁家在美國的房產。

現任紐約大學法學教授的孔傑榮德高望重,他曾在哈佛法學院擔任過馬英九總統和前副總統呂秀蓮的老師。在陳水扁一審判決之前,孔傑榮曾強力主張讓陳水扁交保候審,因而當時被人說成孔傑榮要大家挺身挺扁。

孔傑榮今天在華府出席一項研討會後對媒體表示,扁案已二審判決,而且判刑二十年,現在對於扁又被延押三個月的最新裁定,他已不那麼困惑。而他在一審判決之前主張陳水扁應被保釋,理由是那就沒人敢說扁沒有受到公平對待。?

美國政府日前向法院提出民事訟訴,要求沒收陳水扁夫婦在美國購買的兩處房地產。孔傑榮表示,根據美國法律,司法部可以在三審定讞前對不法資金的置產採取行動。他說,「我認為扁家在許多問題上罪孽深重,不過,若在三審定讞前沒收扁家在美國的房產,我會感到一些困惑。」